Katherine Rong Xin女士
独立非执行董事

Xin女士，57岁，于1984年7月毕业于安徽大学，获英语学士学位。彼于1986年7月取得中国科学院研究生院应用语言学硕士学位，并于1991年6月取得加州州立大学工商管理硕士学位。彼于1995年6月进一步取得加州大学工商管理博士学位。

目前，Xin女士分别为复星旅游文化集团（于香港联合交易所有限公司主板上市的公司，股份代号：1992）及易方达基金管理有限公司（一间于中国广州成立的有限公司）之独立非执行董事。彼自2001年9月起担任中欧国际工商学院管理系教授及自2011年起担任副院长。自2006年8月至2009年12月，Xin女士担任瑞士洛桑国际管理学院管理系教授。自1999年9月至2001年8月，彼担任香港科技大学管理系副教授。自1995年9月至1999年8月，彼担任南加州大学管理系助理教授。Xin女士于2012年3月至2017年4月担任上海布洛斯酒店管理有限公司（一间主要以花间堂品牌在中国从事精品酒店管理的公司）之独立董事。Xin女士于2014年至2019年连续六年获全球科学、技术及医学资讯供应商爱思唯尔(Elsevier)颁发中国高被引学者。

Xin女士已与本公司订立委任函，为期两年。彼之任期将直至本公司下届股东周年大会为止，其后须根据本公司之组织章程细则轮值退任及膺选连任。Xin女士将有权收取年度董事袍金360,000港元，该金额乃由董事会根据董事会之薪酬委员会的推荐建议并参考其职务及职责以及现行市况厘定。

除上文所披露者外，Xin女士于过去三年并无于任何其他上市公众公司（其证券于香港或海外任何证券市场上市）担任任何董事职务，且与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东并无任何关系。于本公告日期，Xin女士并无于本公司或其任何相联法团（定义见香港法例第571章证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部）的股份、相关股份及╱ 或债权证中拥有任何权益或淡仓。

Xin女士已确认，彼已符合联交所证券上市规则（「上市规则」）第3.13条所载的独立性标准。除上文所披露者外，概无有关委任Xin女士的其他事宜须提请本公司股东垂注，亦无资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条的规定予以披露。

董事会谨此热烈欢迎Xin女士加入董事会。

Philip Duncan Wright先生
独立非执行董事

于2019年3月25日获委任为独立非执行董事。他主要负责财务监督以及监督董事会并向其提供独立意见。

Wright先生拥有逾35年会计及财务领域经验。彼自1979年1月起一直是英格兰及 威尔斯特许会计师公会会员。彼于1987年7月至1998年6月为罗兵咸会计师事务所合夥人，及于1998年7月至2011年12月为罗兵咸永道会计师事务所合夥人。于其任职罗兵咸会计师事务所及罗兵咸永道会计师事务所期间，Wright先生累积企业融资及收款，以及核证与审计事项方面的经验，包括定期编制及审阅公共机构及公司的财务报表。在德国任职于罗兵咸会计师事务所期间，彼于1990年8月至1994年8月为负责企业融资及收款的合夥人，及于1993年7月至1994年8月为负责柏林地区的合夥人，以及于1994年9月至1998年6月为负责罗兵咸会计师事务所欧洲核证及审计业务发展的合夥人。任职于罗兵咸永道会计师事务所期间，彼于1998年7月至2000年9月为负责欧洲、中东及非洲企业融资及收款的合夥人，及于2000年10月至2003年10月为负责全球企业融资及收款的合夥人以及罗兵咸永道会计师事务所全球行政人员成员。自2003年11月起，Wright先生成为PwC UK的全球关系合夥人，并为非执行董事计划主席，直至2011年12月辞任罗兵咸永道会计师事务所合夥人一职。

Wright先生在担任公共及慈善职务方面拥有丰富的经验，其中包括公共卫生界 别中不同公营机构的多个职位。彼于2009年10月至2010年7月担任伦敦国家健康服务处(National Health Service)（「NHS」）战略卫生局(Strategic Health Authority)的非执行董事。此后，彼于2010年11月至2012年3月担任Barts and the London NHS Trust非执行董事及审核委员会主席，并于2012年4月至2015年3月于Barts Health NHS Trust担任相同职位。于2015年4月至2015年8月，Wright先生担任Barts Health NHS Trust的代理主席。彼于2007年5月至2018年1月亦为The Common Purpose Charitable Trust的受讬人兼董事，该公司是一家位于英国并从事领袖管理的慈善及社会企业。Wright先生于2012年3月至2017年8月担任伦敦大学金史密斯学院理事会成员，并于2013年9月至2017年8月担任审核委员会主席。于2009年2月至2015年10月，Wright先生亦为Digital Theatre.com Limited（一家从事网络媒体行业的公司）主席兼董事。

Wright先生自2012年10月起担任Allia Limited（一个社区福利协会）的非执行董事兼审核委员会主席。彼亦自2014年3月起为Retail Charity Bonds Plc（为一家上市债券公司，协助慈善组织筹集无担保贷款融资）的非执行董事兼审核委员会主席，以及自2016年4月起为Beyond Food Community Interest Company（一家社会企业）的非执行董事。

上述公共机构及公司的审核委员会的主要职责包括（其中包括）审阅财务报表及管理层对内部与外聘核数师的调查结果的回应；监督并确保风险管理、内部控制及治理安排的有效性。

Wright先生于1975年7月取得英国牛津大学基督教会学院文学学士学位并于1980年5月获得该大学文学硕士学位。

Hans Helmuth Hennig先生
独立非执行董事

于2019年3月25日获委任为独立非执行董事。

Hennig先生自1983年9月起一直就职于捷成洋行有限公司（「捷成」，于大中华成立的私人持股营销、分销及投资公司）。于1990年5月，Hennig 先生晋升为捷成企业发展总经理，负责制定集团业务策略。 他随后于1994年1月进一步获委任为捷成董事会董事。于1997年1月，Hennig 先生成为捷成集团副董事总经理，直至2000年3月就任现职，即捷成集团董事总经理，负责捷成的整体业务经营、策略及发展。

Hennig先生于1977年6月毕业于丹麦奥本罗Deutsches Gymnasium fur Nordschleswig，取得了Danish Studentereksamen（高中同等学历证书）。彼于1987年6月在美国伊利诺伊大学厄巴纳－ 香槟分校(University of Illinois at Urbana-Champaign)工商管理学院的执行发展中心进一步完成第35届行政人员发展课程。Hennig先生于2012年6月获聘为中华人民共和国吉林大学客座教授。

约根森医生
主席、行政总裁兼执行董事

于2018年8月13日获委任为董事，后于2019年3月25日调任为非执行董事并获委任为董事会主席。彼亦为本集团的创办人，主要负责制定整体发展战略及业务规划以及监管本集团的管理及战略发展。
约根森医生拥有逾30年的眼科医生执业经验。于创建本集团前，他于1987年至1991年在私营及公立诊所及医院行医。

下表载列约根森医生主要参与的多个专业协会及组织：

自2002年12月起为美国白内障和屈光手术学会之会员
由2010年4月至2016年3月为欧洲白内障及屈光外科医生学会之会员
自1992年起为德国眼科医生协会之会员
自2004年起为屈光激光手术专科诊所协会(VSDAR)之委员会成员、副会长及会长

约根森医生凭藉其成就获得多个奖项及认可，包括(i)Vereinigung Norddeutscher Augenarzte于1987年授予的「Hans-Sautter-Laureate」及(ii)于2012年至2018年期间名列德国杂志「FOCUS」「Best Doctors Lists」项下的「屈光及白内障专家」类别。

约根森医生于1974年7月通过丹麦欧登塞大学的医学考试。他于1982年至1986年期间在德国汉堡－埃彭多夫大学医学中心担任专科住院医生， 于1990年在美国佛罗里达迪兰的纽曼眼科研究所进行屈光性激光手术方面的全面培训。

Markus Braun博士
执行董事及首席财务官

于2018年10月加入本集团，主要负责监管及监督本集团整体财务及会计管理。他于2018年12月14日获委任为董事，后于2019年3月25日调任为执行董事。

自2015年4月至2018年10月，Braun博士为全球汽车及工业制造商Schaeffler AG的国际财务报告准则合规副总裁，主要负责整个集团的会计相关事宜以及内控系统相关事务。在此之前，彼任职于Deutsche Telekom group（德国电信公司），自2003年12月至2015年3月担任多个财务相关职务，最初服务于母公司Deutsche Telekom AG，之后服务于其全资附属公司Deutsche Telekom Accounting GmbH（Deutsche Telekom group的全球会计共享服务中心），自2010年起负责交易会计到整合等会计相关程序。Braun博士于2010年6月至2014年4月担任Deutsche Telekom服务管理高级副总裁，负责管理主要支持职能，如业务控制、项目管理或合规管理。之后，彼于2014年5月至2015年3月担任业务开发高级副总裁一职，负责该附属公司的业务开发。

Braun 博士于1998年10月获德国帕邵大学工商管理文凭，并于2005年6月获该校的经济学博士文凭。Braun 博士完成美国伊利诺伊大学的注册会计师考试，并自2000年11月起为美国伊利诺伊州的注册会计师。

拉尔夫－莱赫医生
执行董事及医疗事务高级副总裁（德国）

自2005年4月起任职于本集团并于2019年3月25日获委任为执行董事，主要负责监察及监督医生招聘、处理患者投诉以及就医学的发展趋势及实践提供意见。彼亦在我们的年度医生会议上主持讨论及科学议题会议并监督我们的医疗营运。莱赫医生为外聘医生，已与本集团订立服务合约。

莱赫医生拥有逾20年的眼科医生执业经验。彼自1998年10月以来一直于 Arztekammer Hamburg担任眼科顾问，该医疗协会乃德国汉堡医疗行业的代表。彼亦于2000年7月至2002年8月期间在德国奥托． 冯． 格里克马格德堡大学校内眼科门诊部担任高级医生。于2002年9月至2005年3月期间，彼担任德国汉堡大学校内眼科门诊部屈光手术科高级医生及主任。自2005年4月起，彼一直于德国汉堡作为自雇眼科医生行医，并一直任职于Dr Jorgensen & Partners（该眼科诊所专门从事角膜及白内障手术）。自2007年6月起，彼一直于本公司附属公司EuroEyes AugenLaserZentrum Hannover GmbH担任医务副主任。于2013年7月， 彼创办Ophthalmologikum Dres. Jorgensen Lerche Galambos Klar-Disars GmbH，该眼科诊所专门从事一般及视网膜眼科。于2016年3月，莱赫医生还创办了MVZ Ophthalmologikum Eidelstedt GmbH，该眼科诊所专门于德国汉堡从事一般及视网膜眼科。于2018年1月，彼成为VSDAR会长。

莱赫医生于1995年10月获得德国歌廷根大学眼科医学学位，并于1996年2月成为德国汉堡合资格医师。于2005年2月又获得德国汉堡大学眼科学专业任教资格，及于2005年4月评为副教授，可独立进行大学教学。

Thomas Friedrich Wilhelm Neuhann教授
执行董事

自2008年3月起任职于本集团并于2019年3月25日获委任为执行董事，主要负责监察及监督医生招聘、处理患者投诉以及就医学发展趋势及实践提供意见。Neuhann教授为外聘医生，已与本集团订立服务合约。

Neuhann教授拥有逾41年眼科医生执业经验。于1977年3月至1982年6月，彼为德国Johannes Gutenberg University Mainz眼科诊所的高级在职医生。自1982年7月起，彼为私人执业医生。自1988年2月起，彼在德国Johannes Gutenberg University Mainz担任眼科学教授。于1991年11月，彼于德国慕尼黑创立了一家非营利性的私人角膜库－ 慕尼黑角膜库。于1996年4月，彼联合创立了本公司附属公司EuroEyes alz Augenklinik Munchen GmbH的前身Alz Augenklinik Munchen。自1997年2月起，彼为德国慕尼黑工业大学医学院教授。

彼于1970年7月获得医学学位。于1977年2月，彼于德国海德堡大学眼科诊所完成眼科住院医生实习并获专业认证为眼科医生。于1982年6月，彼获得德国Johannes Gutenberg University Mainz眼科特许任教资格。于1987年，彼与德国眼科医生协会创立了德国眼科医生年度代表大会（现已转变为德国眼科代表大会），是德国外科医生的科学及政治代表平台。于1998年1月至1999年12月，彼担任欧洲白内障与屈光外科医师学会会长。2002年至2010年，彼担任德国屈光手术协会主席，2010年至2017年，担任该协会副主席。

Jannik Jonas Slot Jorgensen先生
执行董事兼副总裁（丹麦）

于2012年3月加入本集团并于2019年3月25日获委任为执行董事，主要负责监察及监督在丹麦及中国的业务发展及业务营销。Jorgensen先生亦为本公司附属公司广州德视佳董事。彼为本公司主席、执行董事、行政总裁及控股股东约根森医生之子。

加入本集团前，Jorgensen先生在眼科及营销部门兼职实习及工作。彼于2011年1月至7月为我们位于丹麦哥本哈根的眼科诊所的实习医生，于2011年8月至12月，亦为英国伦敦Moorfields Eye Hospital的实习医生。自2014年2月起，彼为我们中国营销部门的营销经理。于2015年5月至7月，彼于阿根廷门多萨及布宜诺斯艾利斯的眼科中心Instituto Zaldivar眼科实习。于2017年5月至7月，彼于南非开普敦的Tygerberg Hospital急诊科实习。于2017年4月至8月，彼亦担任营销经理，监督中国眼科诊所的营销部门。自2018年8月起，彼亦于丹麦Randers Hospital腹部外科担任住院医生。

Jorgensen 先生于2015年1月获丹麦奥胡斯大学人类医学学士学位。他另于2018年6月获丹麦奥胡斯大学人类医学硕士学位。

Marcus Huascar Bracklo先生
非执行董事兼战略顾问

最早于2012年7月加入本集团并于2019年3月25日获委任为非执行董事，主要负责就本集团的策略及业务发展提供意见。他亦为上海德视佳及北京德视佳（均为本公司附属公司)的董事。

Bracklo先生于医疗领域积逾25年经验，专攻企业金融、会计及并购。从1987年10月至1998年8月，彼在罗兵咸会计师事务所（现称罗兵咸永道会计师事务所）任职，最初担任实习会计师，并于1997年6月晋升为合夥人。于1992年4月至12月，彼被调任至经济合作与发展组织金融和企业事务局，主要负责就中东欧的私有化及会计改革提供建议。于1998年10月，彼加入Arthur Andersen合夥企业，担任欧洲医疗主管，期间主要负责医疗行业的跨境并购。于2001年12月至2007年9月，彼担任投资银行Sal. Oppenheim. Jr. & Cie. AG & Co. KgaA的董事总经理兼投资银行委员会成员，主要负责医疗行业的投资银行业务。彼为Baigo Capital GmbH的董事及创办人，该公司为彼于2008年10月创办的专注于医疗领域的谘询及投资事务所。于2011年12月至2015年11月，彼同时担任一家医疗器械再加工厂商Vanguard AG的行政总裁。彼自2010年1月起一直担任一家医疗谘询公司Lohfert & Lohfert AG的非执行董事。

Bracklo 先生于1986年8月获得英国伦敦大学学院经济学学士学位，于1987年11月获得英国伦敦经济学院经济学硕士学位。他于1990年成为英国特许会计师及于1995年1月在德国取得德国执业核数师资格。