Katherine Rong Xin女士
獨立非執行董事

Xin女士，57歲，於1984年7月畢業於安徽大學，獲英語學士學位。彼於1986年7月取得中國科學院研究生院應用語言學碩士學位，並於1991年6月取得加州州立大學工商管理碩士學位。彼於1995年6月進一步取得加州大學工商管理博士學位。

目前，Xin女士分別為復星旅遊文化集團（於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號：1992）及易方達基金管理有限公司（一間於中國廣州成立的有限公司）之獨立非執行董事。彼自2001年9月起擔任中歐國際工商學院管理系教授及自2011年起擔任副院長。自2006年8月至2009年12月，Xin女士擔任瑞士洛桑國際管理學院管理系教授。自1999年9月至2001年8月，彼擔任香港科技大學管理系副教授。自1995年9月至1999年8月，彼擔任南加州大學管理系助理教授。Xin女士於2012年3月至2017年4月擔任上海布洛斯酒店管理有限公司（一間主要以花間堂品牌在中國從事精品酒店管理的公司）之獨立董事。Xin女士於2014年至2019年連續六年獲全球科學、技術及醫學資訊供應商愛思唯爾(Elsevier)頒發中國高被引學者。

Xin女士已與本公司訂立委任函，為期兩年。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。Xin女士將有權收取年度董事袍金360,000港元，該金額乃由董事會根據董事會之薪酬委員會的推薦建議並參考其職務及職責以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，Xin女士於過去三年並無於任何其他上市公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。於本公告日期，Xin女士並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份、相關股份及╱ 或債權證中擁有任何權益或淡倉。

Xin女士已確認，彼已符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性標準。除上文所披露者外，概無有關委任Xin女士的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎Xin女士加入董事會。

Philip Duncan Wright先生
獨立非執行董事

於2019年3月25日獲委任為獨立非執行董事。他主要負責財務監督以及監督董事會並向其提供獨立意見。

Wright先生擁有逾35年會計及財務領域經驗。彼自1979年1月起一直是英格蘭及 威爾斯特許會計師公會會員。彼於1987年7月至1998年6月為羅兵咸會計師事務所合夥人，及於1998年7月至2011年12月為羅兵咸永道會計師事務所合夥人。於其任職羅兵咸會計師事務所及羅兵咸永道會計師事務所期間，Wright先生累積企業融資及收款，以及核證與審計事項方面的經驗，包括定期編製及審閱公共機構及公司的財務報表。在德國任職於羅兵咸會計師事務所期間，彼於1990年8月至1994年8月為負責企業融資及收款的合夥人，及於1993年7月至1994年8月為負責柏林地區的合夥人，以及於1994年9月至1998年6月為負責羅兵咸會計師事務所歐洲核證及審計業務發展的合夥人。任職於羅兵咸永道會計師事務所期間，彼於1998年7月至2000年9月為負責歐洲、中東及非洲企業融資及收款的合夥人，及於2000年10月至2003年10月為負責全球企業融資及收款的合夥人以及羅兵咸永道會計師事務所全球行政人員成員。自2003年11月起，Wright先生成為PwC UK的全球關係合夥人，並為非執行董事計劃主席，直至2011年12月辭任羅兵咸永道會計師事務所合夥人一職。

Wright先生在擔任公共及慈善職務方面擁有豐富的經驗，其中包括公共衛生界 別中不同公營機構的多個職位。彼於2009年10月至2010年7月擔任倫敦國家健康服務處(National Health Service)（「NHS」）戰略衛生局(Strategic Health Authority)的非執行董事。此後，彼於2010年11月至2012年3月擔任Barts and the London NHS Trust非執行董事及審核委員會主席，並於2012年4月至2015年3月於Barts Health NHS Trust擔任相同職位。於2015年4月至2015年8月，Wright先生擔任Barts Health NHS Trust的代理主席。彼於2007年5月至2018年1月亦為The Common Purpose Charitable Trust的受託人兼董事，該公司是一家位於英國並從事領袖管理的慈善及社會企業。Wright先生於2012年3月至2017年8月擔任倫敦大學金史密斯學院理事會成員，並於2013年9月至2017年8月擔任審核委員會主席。於2009年2月至2015年10月，Wright先生亦為Digital Theatre.com Limited（一家從事網絡媒體行業的公司）主席兼董事。

Wright先生自2012年10月起擔任Allia Limited（一個社區福利協會）的非執行董事兼審核委員會主席。彼亦自2014年3月起為Retail Charity Bonds Plc（為一家上市債券公司，協助慈善組織籌集無擔保貸款融資）的非執行董事兼審核委員會主席，以及自2016年4月起為Beyond Food Community Interest Company（一家社會企業）的非執行董事。

上述公共機構及公司的審核委員會的主要職責包括（其中包括）審閱財務報表及管理層對內部與外聘核數師的調查結果的回應；監督並確保風險管理、內部控制及治理安排的有效性。

Wright先生於1975年7月取得英國牛津大學基督教會學院文學學士學位並於1980年5月獲得該大學文學碩士學位。

Hans Helmuth Hennig先生
獨立非執行董事

於2019年3月25日獲委任為獨立非執行董事。

Hennig先生自1983年9月起一直就職於捷成洋行有限公司（「捷成」，於大中華成立的私人持股營銷、分銷及投資公司）。於1990年5月，Hennig 先生晉升為捷成企業發展總經理，負責制定集團業務策略。 他隨後於1994年1月進一步獲委任為捷成董事會董事。於1997年1月，Hennig 先生成為捷成集團副董事總經理，直至2000年3月就任現職，即捷成集團董事總經理，負責捷成的整體業務經營、策略及發展。

Hennig先生於1977年6月畢業於丹麥奧本羅Deutsches Gymnasium für Nordschleswig，取得了Danish Studentereksamen（高中同等學歷證書）。彼於1987年6月在美國伊利諾伊大學厄巴納－ 香檳分校(University of Illinois at Urbana-Champaign)工商管理學院的執行發展中心進一步完成第35屆行政人員發展課程。Hennig先生於2012年6月獲聘為中華人民共和國吉林大學客座教授。

約根森醫生
主席、行政總裁兼執行董事

於2018年8月13日獲委任為董事，後於2019年3月25日調任為非執行董事並獲委任為董事會主席。彼亦為本集團的創辦人，主要負責制定整體發展戰略及業務規劃以及監管本集團的管理及戰略發展。
約根森醫生擁有逾30年的眼科醫生執業經驗。於創建本集團前，他於1987年至1991年在私營及公立診所及醫院行醫。

下表載列約根森醫生主要參與的多個專業協會及組織：

自2002年12月起為美國白內障和屈光手術學會之會員
由2010年4月至2016年3月為歐洲白內障及屈光外科醫生學會之會員
自1992年起為德國眼科醫生協會之會員
自2004年起為屈光激光手術專科診所協會(VSDAR)之委員會成員、副會長及會長

約根森醫生憑藉其成就獲得多個獎項及認可，包括(i)Vereinigung Norddeutscher Augenärzte於1987年授予的「Hans-Sautter-Laureate」及(ii)於2012年至2018年期間名列德國雜誌「FOCUS」「Best Doctors Lists」項下的「屈光及白內障專家」類別。

約根森醫生於1974年7月通過丹麥歐登塞大學的醫學考試。他於1982年至1986年期間在德國漢堡－埃彭多夫大學醫學中心擔任專科住院醫生， 於1990年在美國佛羅里達迪蘭的紐曼眼科研究所進行屈光性激光手術方面的全面培訓。

Markus Braun博士
執行董事及首席財務官

於2018年10月加入本集團，主要負責監管及監督本集團整體財務及會計管理。他於2018年12月14日獲委任為董事，後於2019年3月25日調任為執行董事。

自2015年4月至2018年10月，Braun博士為全球汽車及工業製造商Schaeffler AG的國際財務報告準則合規副總裁，主要負責整個集團的會計相關事宜以及內控系統相關事務。在此之前，彼任職於Deutsche Telekom group（德國電信公司），自2003年12月至2015年3月擔任多個財務相關職務，最初服務於母公司Deutsche Telekom AG，之後服務於其全資附屬公司Deutsche Telekom Accounting GmbH（Deutsche Telekom group的全球會計共享服務中心），自2010年起負責交易會計到整合等會計相關程序。Braun博士於2010年6月至2014年4月擔任Deutsche Telekom服務管理高級副總裁，負責管理主要支持職能，如業務控制、項目管理或合規管理。之後，彼於2014年5月至2015年3月擔任業務開發高級副總裁一職，負責該附屬公司的業務開發。

Braun 博士於1998年10月獲德國帕邵大學工商管理文憑，並於2005年6月獲該校的經濟學博士文憑。Braun 博士完成美國伊利諾伊大學的註冊會計師考試，並自2000年11月起為美國伊利諾伊州的註冊會計師。

拉爾夫－萊赫醫生
執行董事及醫療事務高級副總裁（德國）

自2005年4月起任職於本集團並於2019年3月25日獲委任為執行董事，主要負責監察及監督醫生招聘、處理患者投訴以及就醫學的發展趨勢及實踐提供意見。彼亦在我們的年度醫生會議上主持討論及科學議題會議並監督我們的醫療營運。萊赫醫生為外聘醫生，已與本集團訂立服務合約。

萊赫醫生擁有逾20年的眼科醫生執業經驗。彼自1998年10月以來一直於 Ärztekammer Hamburg擔任眼科顧問，該醫療協會乃德國漢堡醫療行業的代表。彼亦於2000年7月至2002年8月期間在德國奧托• 馮• 格里克馬格德堡大學校內眼科門診部擔任高級醫生。於2002年9月至2005年3月期間，彼擔任德國漢堡大學校內眼科門診部屈光手術科高級醫生及主任。自2005年4月起，彼一直於德國漢堡作為自僱眼科醫生行醫，並一直任職於Dr Jørgensen & Partners（該眼科診所專門從事角膜及白內障手術）。自2007年6月起，彼一直於本公司附屬公司EuroEyes AugenLaserZentrum Hannover GmbH擔任醫務副主任。於2013年7月， 彼創辦Ophthalmologikum Dres. Jørgensen Lerche Galambos Klär-Dißars GmbH，該眼科診所專門從事一般及視網膜眼科。於2016年3月，萊赫醫生還創辦了MVZ Ophthalmologikum Eidelstedt GmbH，該眼科診所專門於德國漢堡從事一般及視網膜眼科。於2018年1月，彼成為VSDAR會長。

萊赫醫生於1995年10月獲得德國歌廷根大學眼科醫學學位，並於1996年2月成為德國漢堡合資格醫師。於2005年2月又獲得德國漢堡大學眼科學專業任教資格，及於2005年4月評為副教授，可獨立進行大學教學。

Thomas Friedrich Wilhelm Neuhann教授
執行董事

自2008年3月起任職於本集團並於2019年3月25日獲委任為執行董事，主要負責監察及監督醫生招聘、處理患者投訴以及就醫學發展趨勢及實踐提供意見。Neuhann教授為外聘醫生，已與本集團訂立服務合約。

Neuhann教授擁有逾41年眼科醫生執業經驗。於1977年3月至1982年6月，彼為德國Johannes Gutenberg University Mainz眼科診所的高級在職醫生。自1982年7月起，彼為私人執業醫生。自1988年2月起，彼在德國Johannes Gutenberg University Mainz擔任眼科學教授。於1991年11月，彼於德國慕尼黑創立了一家非營利性的私人角膜庫－ 慕尼黑角膜庫。於1996年4月，彼聯合創立了本公司附屬公司EuroEyes alz Augenklinik München GmbH的前身Alz Augenklinik München。自1997年2月起，彼為德國慕尼黑工業大學醫學院教授。

彼於1970年7月獲得醫學學位。於1977年2月，彼於德國海德堡大學眼科診所完成眼科住院醫生實習並獲專業認證為眼科醫生。於1982年6月，彼獲得德國Johannes Gutenberg University Mainz眼科特許任教資格。於1987年，彼與德國眼科醫生協會創立了德國眼科醫生年度代表大會（現已轉變為德國眼科代表大會），是德國外科醫生的科學及政治代表平台。於1998年1月至1999年12月，彼擔任歐洲白內障與屈光外科醫師學會會長。2002年至2010年，彼擔任德國屈光手術協會主席，2010年至2017年，擔任該協會副主席。

Jannik Jonas Slot Jørgensen先生
執行董事兼副總裁（丹麥）

於2012年3月加入本集團並於2019年3月25日獲委任為執行董事，主要負責監察及監督在丹麥及中國的業務發展及業務營銷。Jørgensen先生亦為本公司附屬公司廣州德視佳董事。彼為本公司主席、執行董事、行政總裁及控股股東約根森醫生之子。

加入本集團前，Jørgensen先生在眼科及營銷部門兼職實習及工作。彼於2011年1月至7月為我們位於丹麥哥本哈根的眼科診所的實習醫生，於2011年8月至12月，亦為英國倫敦Moorfields Eye Hospital的實習醫生。自2014年2月起，彼為我們中國營銷部門的營銷經理。於2015年5月至7月，彼於阿根廷門多薩及布宜諾斯艾利斯的眼科中心Instituto Zaldivar眼科實習。於2017年5月至7月，彼於南非開普敦的Tygerberg Hospital急診科實習。於2017年4月至8月，彼亦擔任營銷經理，監督中國眼科診所的營銷部門。自2018年8月起，彼亦於丹麥Randers Hospital腹部外科擔任住院醫生。

Jørgensen 先生於2015年1月獲丹麥奧胡斯大學人類醫學學士學位。他另於2018年6月獲丹麥奧胡斯大學人類醫學碩士學位。

Marcus Huascar Bracklo先生
非執行董事兼戰略顧問

最早於2012年7月加入本集團並於2019年3月25日獲委任為非執行董事，主要負責就本集團的策略及業務發展提供意見。他亦為上海德視佳及北京德視佳（均為本公司附屬公司)的董事。

Bracklo先生於醫療領域積逾25年經驗，專攻企業金融、會計及併購。從1987年10月至1998年8月，彼在羅兵咸會計師事務所（現稱羅兵咸永道會計師事務所）任職，最初擔任實習會計師，並於1997年6月晉升為合夥人。於1992年4月至12月，彼被調任至經濟合作與發展組織金融和企業事務局，主要負責就中東歐的私有化及會計改革提供建議。於1998年10月，彼加入Arthur Andersen合夥企業，擔任歐洲醫療主管，期間主要負責醫療行業的跨境併購。於2001年12月至2007年9月，彼擔任投資銀行Sal. Oppenheim. Jr. & Cie. AG & Co. KgaA的董事總經理兼投資銀行委員會成員，主要負責醫療行業的投資銀行業務。彼為Baigo Capital GmbH的董事及創辦人，該公司為彼於2008年10月創辦的專注於醫療領域的諮詢及投資事務所。於2011年12月至2015年11月，彼同時擔任一家醫療器械再加工廠商Vanguard AG的行政總裁。彼自2010年1月起一直擔任一家醫療諮詢公司Lohfert & Lohfert AG的非執行董事。

Bracklo 先生於1986年8月獲得英國倫敦大學學院經濟學學士學位，於1987年11月獲得英國倫敦經濟學院經濟學碩士學位。他於1990年成為英國特許會計師及於1995年1月在德國取得德國執業核數師資格。